• Desenvolver, implementar e otimizar estratégias de prevenção a fraudes para transações com cripto ativos e produtos bancários tradicionais;


• Liderar a criação de táticas específicas para o ecossistema cripto, mitigando riscos de onboarding (KYC/KYT), roubo de contas (ATO) visando evasão em cripto, ataques de phishing (Web3), fraudes de investimento e golpes (scams);


• Criar, revisar e calibrar regras transacionais, modelos de risco e políticas de decisão, tanto para PIX/TED quanto para saques e depósitos on-chain;


• Conduzir investigações e rastreamento de fundos utilizando ferramentas de Blockchain Analytics (KYT - Know Your Transaction);


• Mapear tendências e novas modalidades de fraude no ecossistema TradFi e Web3 e propor ações preventivas;


• Definir e acompanhar KPIs de fraude (perdas, falsos positivos, taxa de detecção) garantindo a efetividade das estratégias;


• Trabalhar em conjunto com as áreas de Produtos, Tecnologia, PLD/FT, Compliance e Segurança da Informação;


• Acompanhar as regulamentações do Banco Central e o Marco Legal das Criptomoedas, adaptando as políticas internas às exigências do regulador.

• Superior completo em Exatas, Tecnologia, Negócios ou áreas afins;


• Experiência em Prevenção a Fraudes em Exchanges, VASPs (Virtual Asset Service Providers), Fintechs ou Instituições Financeiras;


• Conhecimento sobre o funcionamento de blockchains, carteiras virtuais (custodiais e não-custodiais), exploradores de blocos e fluxo de transações cripto;


• Experiência avançada na criação e calibração de estratégias de monitoramento transacional e regras de risco para PIX, TED e cartões;


• Domínio em análise comportamental, inteligência de ameaças e análise de dispositivos;


• Conhecimento prático em SQL para extração e análise de dados;


• Vivência com indicadores de fraude (taxa de fraude, perdas evitadas, falso positivo);


• Domínio das regulamentação de meios de pagamento (BACEN) e das diretrizes de PLD/FT aplicadas a criptoativos.

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